قصور وخيول وحقائب الفاخرة: كيف أنفقت العائلة الحاكمة في كردستان أموالها في الولايات المتحدة؟
انفوبلس/ ترجمة
بالعودة إلى كردستان العراق، كانت Golden Eagle تسعى وراء فرص تجارية مربحة من خلال وضع نفسها كوسيط ذي صلات سياسية - عادةً دون الحاجة إلى استثمار أي أموال خاصة بها - وفقًا للوثائق المسربة.
يحتوي التسريب على أكثر من 20 مسودة عقد ورسائل بريد إلكتروني ذات صلة تناقش صفقات Golden Eagle المختلفة بين عامي 2007 و2022. (تشير الوثائق أحيانًا إلى كيان Golden Eagle الكردي، وأحيانًا إلى GEG Inc.، شركة ديلاوير، وفي أحيان أخرى ببساطة إلى "Golden Eagle Global" دون توضيح الكيان القانوني).
بينما تم توقيع أربعة فقط من العقود، تصف رسائل البريد الإلكتروني التي اطلع عليها المراسلون العمل المنجز بموجب ست اتفاقيات أخرى - بما في ذلك صفقة لتوريد خوذ عسكرية لوكالة أمنية كردية. تسلط مسودات العقود والمراسلات المصاحبة لها الضوء على دور Golden Eagle عند الشراكة مع المستثمرين الأجانب.
في العديد من مسودات العقود، وضعت Golden Eagle نفسها كوسيط بين ثلاث شركات تسعى للحصول على مشاريع في قطاع النفط في المنطقة، الذي يدر مليارات الدولارات من الإيرادات سنويًا، وحكومة إقليم كردستان. تم تنظيم هذه الصفقات بحيث تمول الشركات الأجنبية المشاريع، بينما تقدم Golden Eagle الدعم الحكومي والإداري وتحصل على رسوم أو حصة من الأرباح.
في أغسطس 2013، على سبيل المثال، طلبت كوب، المديرة التنفيذية لـ Golden Eagle، من مور مراجعة مسودات اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع Euroil، وهي شركة تركية. تضمنت الصفقة تكرير النفط الخام المورد من أكبر حقول النفط في كردستان العراق، بالإضافة إلى تخزين وتجارة المنتجات البترولية.
في تحليله القانوني لشروط الصفقة، أشار مور إلى أن Euroil ستقوم "بتقديم كل الأموال، وشراء الأرض، وبناء البنية التحتية للمصفاة… وباختصار، إدارة العمليات بأكملها".
وكتب أن "GEG" ستقدم "اتصالات وعلاقات مهنية ورسمية" و"دعمًا إداريًا" وتضمن أن “المشروع يحظى بكل الدعم والموافقات الرسمية لضمان النجاح”.
لا تحدد الوثائق الرسوم التي ستحصل عليها Golden Eagle، ولم يتمكن المراسلون من التحقق مما إذا كانت الصفقة قد أُبرمت على الإطلاق. في أواخر أغسطس، كتبت كوب في رسالة بريد إلكتروني أن المشروع "معلق مؤقتًا"، ولكن لم تكن هناك تحديثات أخرى. لم ترد كوب على طلبات التعليق.
بعد بضعة أشهر، في أكتوبر 2013، راجع مور مسودة اتفاقية أخرى - هذه المرة اتفاقية من شأنها أن تسمح لشركة مسجلة في بليز تسمى IMOCO بتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية الكردية العراقية.
اقترح العقد أن تتولى IMOCO "جميع الأمور التشغيلية" بينما تكون Golden Eagle "قادرة على الحصول على التصاريح التنظيمية المطلوبة والتفويضات الحكومية/العامة" لتصدير البترول. في مقابل الوصول إلى ما يصل إلى 30.000 طن متري من النفط شهريًا، ستحصل Golden Eagle على رسوم لم يتم تحديدها بعد عن كل طن يتم تصديره.
لم يتمكن المراسلون من العثور على أي معلومات عامة تشير إلى ما إذا كانت الصفقة قد أُبرمت. كما لم يتمكنوا من تحديد من يملك IMOCO، التي تم حلها في عام 2023، نظرًا لأن بليز تحافظ على سرية معلومات ملكية الشركات. (في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، كتب مور أن الولاية القضائية "لا تعزز الثقة تمامًا").
في مسودة مذكرة تفاهم أخرى من يناير 2014، اقترحت Golden Eagle الحصول على حصة 50 في المائة في مشروع مشترك مع مجموعة الاستثمار TSG Global Holdings، للعمل في مجموعة متنوعة من مشاريع البنية التحتية والنفط والغاز.
وصفت مسودة المذكرة Golden Eagle بأنها تمتلك "مجموعة واسعة من الاتصالات المؤثرة" وأنها "في وضع جيد". ثم تم حذف هذه الصياغة واستبدالها بصياغة تقول إنها "لديها معرفة واسعة… ومجموعة واسعة من الاتصالات في الصناعة".
كما تمت إزالة إشارة إلى "فخامة السيد مصطفى بارزاني" كموقع عن Golden Eagle واستبدالها بالرئيس التنفيذي للشركة. لم يكن من الواضح ما إذا كانت أي صفقات قد نتجت عن الاتفاقية. (في إقراره الضريبي الأميركي لعام 2014، صرح ويسي براتب قدره 90,000 دولار من شركة تابعة لـ TSG Global. كتب OCCRP إلى ويسي بارزاني و GEGI و TSG Global، يسأل عن سبب تلقيه هذا الراتب، لكنه لم يتلق أي رد).
خارج قطاع النفط، توسطت Golden Eagle أيضًا في بيع 100 خوذة عسكرية، من صنع شركة Propper الأميركية، إلى جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق.[15] في العام التالي، تُظهر رسائل البريد الإلكتروني أن Golden Eagle تعمل على بيع 1.400 خوذة إضافية للحكومة الكردية، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الصفقة قد تمت. لم ترد Propper على طلب للتعليق.
تُظهر رسائل بريد إلكتروني أخرى أن Golden Eagle استأجرت مستشارين في عام 2014 للمساعدة في تحديد طائرات بدون طيار يمكن بيعها لنفس الوحدة، ومحاولة إنشاء مصنع لإنتاج الزي الرسمي للبشمركة، والتفاوض مع شركة مقرها تينيسي لمساعدتها في الحصول على ترخيص لعمليات إزالة الألغام في كردستان العراق.
لم ترد Golden Eagle ولا مصطفى بارزاني على أسئلة من OCCRP حول الصفقات التي تمت مناقشتها. كما رفض محامو مسرور بارزاني التعليق. لم تستجب Euroil وPropper والشركات الأخرى المشار إليها على أنها تفاوضت على صفقات مع Golden Eagle لأسئلة OCCRP.
مصدر أموال كردي آخر
تكشف الوثائق المسربة أيضًا عن روابط عائلة بارزاني بمجموعة شركات كردية عراقية أخرى.
تأسست Ster Group في عام 2002 على يد سروار بيداوي، وهو كردي عراقي نشأ جزئيًا في هولندا. بعد الإطاحة بصدام حسين في العام التالي، ازدهرت أعمال Ster. من بين مشاريع أخرى، قالت الشركة إنها أصبحت الموزع المحلي الحصري[16] لمنتجات Coca Cola، وأسست نفسها كأول مزود للإنترنت في المنطقة، وبنت أول ناطحة سحاب في أربيل. كما زعمت وجود مشاريع لها في قطاعي النفط والأدوية.
(ردًا على طلبات المراسلين للتعليق، قال محامو سروار بيداوي وشقيقه - وهو شريك مساهم في Ster لسنوات عديدة - إنهم توقفوا عن المشاركة في Ster Group في عام 2018. لم يتمكن المراسلون من الحصول على سجلات الشركات الكردية التي من شأنها تأكيد المالكين الحاليين للشركة).
عمل بيداوي مستشارًا للسياسة الاقتصادية للرئيس آنذاك مسعود بارزاني، ولكن كانت هناك منذ فترة طويلة تكهنات بأن علاقات آل بارزاني بـ Ster أعمق من ذلك. أشارت برقية لوزارة الخارجية الأميركية عام 2008، تم تسريبها بعد سنوات، إلى مصدر يزعم أن مسرور بارزاني كان المساهم الأكبر الخفي في الشركة. (أخبر محاموه OCCRP أن البرقية كانت "تكهنات قديمة… تستند إلى فرضية خاطئة تمامًا").
تُظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة لمور أن Ster Group أو كبار ممثليها قدموا أكثر من 18 مليون دولار من التمويل المستخدم لشراء العقارات وتغطية نفقات الإخوة بارزاني. توثق إيصالات التحويلات البنكية وكشوف الحسابات المصرفية 7.2 مليون دولار من هذه التحويلات، بينما تشير الرسائل التي صاغها مكتب محاماة مور إلى 11.1 مليون دولار إضافية من Ster.
في إحدى رسائل البريد الإلكتروني في ديسمبر 2008 إلى مور، وصفت لورا جيهو، نائبة رئيس GEG Inc. آنذاك، Ster بأنها "شركة مسرور بارزاني الخارجية"، وقالت إنها ستدفع ثمن شقة في ماكلين، فرجينيا نيابة عنه. نصت مسودة رسالة من ذلك الوقت، أعدها مكتب مور لتوقيع بيداوي، على أن Ster Group والشركة المسجلة في ديلاوير التي تشتري العقار - المملوكة لمسرور - كانتا "تحت سيطرة مشتركة".
أموال من شركة متورطة في صفقة نفط ضمن منطقة متنازع عليها!
وجد المراسلون أن GEGI Management تلقت دفعة من شركة متورطة في صفقة نفطية بارزة ومثيرة للجدل شملت أراضٍ متنازع عليها بين كردستان العراق والحكومة الاتحادية العراقية.
جاءت الدفعة من Impulse Energy Corporation، وهي شركة يديرها سروار بيداوي وشقيقه لاوين - وهما نفس الأخوين وراء Ster Group، التي حولت ملايين الدولارات لإنفاق الإخوة بارزاني في الولايات المتحدة.
تم تسجيل Impulse Energy Corporation في جزر فيرجن البريطانية في سبتمبر 2007، قبل يوم واحد فقط من دخولها في صفقة نفطية مع حكومة كردستان العراق للحصول على حقوق التنقيب في حقل عين سفني النفطي. كانت Impulse الشريك الأصغر في الصفقة إلى جانب شركة تابعة لـ Hunt Oil، وهي شركة من تكساس يديرها صديق للرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش.
في ذلك الوقت، أشادت حكومة إقليم كردستان بالصفقة كدليل على أنها "خلقت بيئة أعمال داعمة وشفافة”.
تُظهر الوثائق المسربة في "أوراق الجنة (Paradise Papers)" ، وهو تسريب ضخم لوثائق من مزودي الخدمات الخارجية[20]، أن Impulse Investments International Ltd. - التي كانت تملك Impulse Energy - كانت مملوكة للأخوين بيداوي.
في يوليو 2011، أعادت حكومة كردستان العراق الاستحواذ على حصة Impulse في عين سفني. ليس من الواضح كم دفعت الحكومة، لكنها في نوفمبر باعت الحصة مقابل ما يقدر بـ 170 مليون دولار، وفقًا لإفادة خطية اطلع عليها المراسلون.
تُظهر دفاتر الحسابات البنكية في الوثائق المسربة أنه في ديسمبر 2011، حولت Impulse حوالي 70.000 دولار إلى حساب GEGI المصرفي في الولايات المتحدة - وهو حساب كان يدفع بانتظام النفقات الشخصية للإخوة بارزاني. لم يتم تحديد الغرض من التحويل.
لم يرد الأخوان بيداوي على أسئلة محددة حول Impulse Energy، على الرغم من أن محاميهما نفوا أي مخالفة.
غطت Ster Group أيضًا مشتريات راقية أخرى لإخوة آخرين، بما في ذلك قطع كريستال زخرفية باهظة الثمن من Lalique وسيارة فيراري بقيمة 340.000 دولار لمصطفى.
بالإضافة إلى التحويلات البالغة 18 مليون دولار، تشير الوثائق المسربة إلى أن المالكين الرسميين لـ Ster Group كانوا متورطين أيضًا في تعاملات تتعلق بعقار فاخر مرتبط بمسرور ومكسي بارزاني.
في أكتوبر 2010، اشترت شركة مسجلة في فرجينيا من قبل سروار بيداوي وشقيقه لاوين منزلًا بقيمة 10.2 مليون دولار في ماكلين، فرجينيا، تم بناؤه على طراز قصر فرنسي من القرن الخامس عشر. بينما لم يتم ذكر أي من الأخوين بارزاني في سجلات العقار، تُظهر ملفات فواتير مور المسربة أن تكلفة التجديدات في العقار في يونيو 2019 تم تحميلها على مسرور بارزاني. استخدمت المراسلات السابقة حول العقار سطر الموضوع "مسرور".
في عام 2024، تم نقل المنزل - بدون تكلفة - إلى شركة مجهولة الملكية في فرجينيا تسمى Cove Hollow، وفقًا لسجلات العقارات في فرجينيا. قد يشير غياب مبلغ الدفع إما إلى هدية أو نقل أصول بين الشركات ذات الصلة. تُظهر سجلات مور أنه تم إصدار فاتورة لمكسي بارزاني مقابل الإدارة المؤسسية لـ Cove Hollow.
لم يتطرق محامو مسرور بارزاني ولا محامو الأخوين بيداوي إلى أسئلة OCCRP حول هذا الأمر. لم يرد مكسي بارزاني على الأسئلة المكتوبة.
في عدة مناسبات، اتصل مور بسروار بيداوي لطلب أموال نيابة عن الشركات المشاركة في مشتريات عقارات آل بارزاني. وذكر في هذه الرسائل أن الشركات كانت "تعمل نيابة عن Ster Group".
وتشمل هذه الطلبات ما يقرب من مليون دولار لشراء أرض في عام 2014، وحوالي 232.000 دولار لتغطية تكاليف إغلاق شراء عقارين تجاريين مؤجرين لسلسلة مطاعم Wendy’s في نفس العام، و3.1 مليون دولار لعقار تجاري في ديترويت في عام 2017.
في أبريل 2014، كتبت مساعدة مور أنها أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى بيداوي، تطلب منه دفع الرسوم القانونية لجميع الإخوة الخمسة.
بالإضافة إلى تمويل صفقات محددة، أرسلت Ster Group أيضًا تحويلات منتظمة بمبالغ مقطوعة - غالبًا 100.000 دولار أو أكثر - إلى GEGI Management، الشركة الأميركية التي وصفتها الوثائق المسربة بأنها أُنشئت للتعامل مع النفقات المتعلقة بممتلكات العائلة.
قال محامو سروار ولاوين بيداوي إن التحويلات لم تكن مرتبطة بالفساد بأي حال من الأحوال. مرددين موقف محامي مسرور بارزاني، قالوا إن Ster Group كانت تتبادل العملات وتحول الدولارات نيابة عن آل بارزاني أو GEGI.
وقال محامو بيداوي: "إن عمليات تبادل الأموال الخاصة هي القاعدة وليست الاستثناء، وهي قانونية تمامًا". "جميع التحويلات التي قام بها عملاؤنا و/أو شركاتهم كانت ولا تزال قانونية ومتوافقة مع اللوائح ذات الصلة وممارسات العمل الجيدة”.
وقالوا إن الأخوين بيداوي "ليسا ولم يكونا أبدًا ‘واجهات’ لأي شخص أو أي منظمة"، قائلين إن الأمر نفسه ينطبق على Ster Group. وقال المحامون إن "نجاح سروار بيداوي هو نتيجة العمل الجاد والرؤية والعقل التحليلي الحاد". "أي إشارة إلى عكس ذلك هي إهانة لشخصيته وتاريخه الشخصي وسمعته التجارية".
